Chainalysis：加密行业合规基线收紧，间接风险监控仍是短板
BlockBeats 消息，5 月 28 日，区块链分析公司 Chainalysis 的最新报告指出，加密货币行业的合规标准正在显著收紧，约 47% 在 2026 年新入场的组织，其预警标准已经可以达到 2020 年时行业前 10% 的严格水平。这表明整个生态系统正在迅速成熟，新进者在启动时就配备了更激进的监控措施。
报告显示，公司对资金直接来自已知非法来源的「直接监控」已趋于一致和严格，但在资金通过中间地址流转的「间接监控」方面仍存在明显差距。例如，加密交易平台对勒索软件、欺诈商店等类别的间接风险预警阈值，通常比直接阈值高出 10 至 100 倍。
Chainalysis 团队指出，这种直接与间接监控之间的差距，为非法行为者创造了可乘之机。能够弥合这一差距的公司，不仅能提升其监管防御能力，还能将自己区分为值得信赖的交易对手。报告认为，这显示行业正处于转型期，在直接风险处理上已实现专业化，但尚未以同等严谨的态度对待间接风险。行业合规标准的提升，是对日益严格的监管和朝鲜黑客组织等持续威胁的回应，仅在 2025 年，与朝鲜有关的黑客就造成了约 20 亿美元的加密货币损失。
Sorumluluk Reddi: OKX TR Orbit içeriği yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak sunulur. Daha Fazla Bilgi
Yanıtlar
Related Flash News
Moussalem: Fed politikası uzun vadeli nötr seviyede veya altında
Anthropic, Claude Opus 4.8'i resmen yayımladı ve Claude Code'a "Dinamik İş Akışları" ekledi
OpenAI, güvenlik uygulamalarının ortaya çıkan düzenleyici gereksinimlerle nasıl uyum sağlayacağını açıklayan ileri düzey bir yönetişim çerçevesi yayımladı
Texas Union Bank, OCC lisans yükseltmesi aldı ve kripto paralar için ABD doları hesablaşma hizmetleri sunacak
Analizler, potansiyel bir ABD-İran ateşkes anlaşmasının riskli varlıkları artırdığını gösteriyor, ancak BTC zayıf ve ayrılıyor
İsrailli medya muhabirleri, ABD-İran mutabakat zaptasının Hamneyi tarafından onaylanmadığını bildirdi
Wall Street, teknoloji hissesi süper halka arz dalgasını bekleyerek pozisyonları temizlemek için önceden nakit hazırlıyor
Sequans, tasfiye hamlesiyle Bitcoin hazine stratejisinden çıktı, borç ittifini tamamladı ve ana IoT çip işine geri döndü
Morpho, sabit faizli vadeli kredi ve tasarrufsuz bir anlaşma sunan Midnight beyaz kitabını yayımladı
Sui ana ağı da ağ kesintileri yaşadı ve mevcut işlemler askıya alınabilir
Trend Olan Kriptolar
